Московские коммерческие банки "Европроминвест" и Интерсвязьбанк лишены лицензии на право ведения банковской деятельности за многократные нарушения закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма". За год "Европроминвест" провел сомнительных операций более чем на 38 млрд рублей. Интерсвязьбанк за короткий срок обналичил 1,4 млрд рублей, а объем сомнительных операций достиг 2,6 млрд рублей.
http://palitra.info/447922.html
http://palitra.info/447922.html